PUNCOVÝ ÚRAD SR

  • Mapa stránok
  • Ochrana osobných údajov
  • Vyhlásenie o cookies
  • Slovenčina
  • English
  • Puncový úrad
    • Profil Puncového úradu
    • História puncovníctva na Slovensku
    • Členstvo a aktivity Puncového úradu v rámci medzinárodnej spolupráce
    • Legislatíva
    • Otázky a odpovede
    • Poskytovanie informácií
    • Príručka pre spotrebiteľov pri nákupe výrobkov z drahých kovov
  • Činnosť úradu
    • Skúšanie a označovanie predmetov z drahých kovov
    • Puncová kontrola
    • Puncová inšpekcia
    • Výpočet ceny za puncovanie
    • Tlačivá – žiadosti, objednávky, informácie
    • Ostatné informačné dokumenty – zoznamy
  • Značky a registre
    • Slovenské puncové značky
    • Zahraničné puncové značky a značky Dohovoru (CCM)
    • Zoznam uznaných zodpovednostných značiek
    • Register podnikateľov evidovaných na Puncovom úrade
  • Oznamy
  • Zverejňovanie
    • Zmluvy
    • Objednávky
    • Faktúry
    • Výročné správy
    • Profil verejného obstarávateľa
  • Kontakty
    • Kontakty – Bratislava
    • Kontakty – Košice
    • Kontakty – Trenčín
    • Kontakty – Levice
 24. júna 2025

Usmernenie pre subjekty oprávnené obchodovať

Upozornenie na oznam
piatok, 30 marca 2018 / Publikované v Informácie

Usmernenie pre subjekty oprávnené obchodovať

Usmernenie MV SR k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi.

Usmernenie k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi, a ktoré sú oprávnené uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov alebo prevádzkovať záložňu, ktoré sú zaradené medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 297/2008 Z.z.

Investície do drahých kovov a kameňov patria v súčasnosti medzi dlhodobejšie investície, môžu však  predstavovať riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Nákup drahých kovov a kameňov si vo väčšine prípadov vyžaduje väčšie investície, avšak z hľadiska zachovania hodnoty majetku môže byť takéto investovanie zaujímavé aj pre osoby, ktorých finančné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti. Finančná spravodajská jednotka  upozorňuje  obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľov záložní, aby považovali klientov za rizikových z hľadiska legalizácie alebo financovania terorizmu najmä vtedy, ak existujú pochybnosti o pôvode  predmetov s drahých kovov a kameňov, resp. finančných prostriedkov a ak by  išlo o hotovostné obchody, ktoré by vzhľadom na objem finančných prostriedkov vybočovali z bežného rámca.

Aby bol obchodník s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľ záložní pripravený plniť povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. je povinný mať vypracovaný program podľa § 20 ods. 2 písm. a) až k) zákona č. 297/2008 Z.z., ktorý má byť pracovnou pomôckou tzv. (manuálom) pre povinnú osobu pri plnení povinnosti podľa  zákona č. 297/2008  Z.z. v praxi,  prispôsobený k organizačnej štruktúre, veľkosti, skutočným možnostiam a podmienkam povinnej osoby.

Dôležitú pozornosť v programe je potrebné venovať:

  •  Pri vypracovaní programu hlavne s neustále sa vyvíjajúcim trendom rizík je potrebné  čerpať aj z odporúčaní   na internetovej stránke FSJ:  
  • určeniu foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, na základe ktorej je zaradená medzi povinné osoby,
  • spôsobu, akým, kedy a kto starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vykonáva a jej rozsah, kde je potrebné podotknúť aj časté opomenutie povinnosti zistenia vlastníckej štruktúry klienta, či klient koná vo vlastnom mene a či klient je politicky exponovaná osoba, pri zistení ktorej je povinná osoba povinná postupovať podľa § 10 aj podľa § 12 ods. 2 písm. c) bod 1. až 3. zákona č. 297/2008 Z.z.,
  • pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku (zlomkového zlata a pod.),  na základe ktorého záväzkový vzťah vzniká,
  • spôsobu hodnotenia a riadenia rizík, kde boli pri kontrolách u povinných osôb najčastejšie zistené nedostatky.

www.minv.sk/financna-policia.sk

na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

a na stránke Ministerstva financií SR: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml, kde je možné sledovať aj rezolúcie Bezpečnostnej rady  OSN.

Finančná spravodajská jednotka zvlášť upozorňuje  obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľov záložní na povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z., podľa ktorého je povinná osoba povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2.000 EUR ak nejde o prípady podľa § 10 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.

Povinná osoba je povinná  doklady preukazujúce vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi predložiť finančnej spravodajskej jednotke pri kontrole plnenia a dodržiavania povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

Čo si môžete prečítať ďalej

Upozornenie na dôležitý oznam
Upozornenie pre obchodníkov a výkupcov drahých kovov – falošné puncové značky.
Upozornenie na oznam
Informácia k tovaru vyrobenému kombináciou drahého kovu s obyčajným kovom
Upozornenie na dôležitý oznam
Upozornenie pre výkupcov drahých kovov – aktualizované(február 2022).

NAJNOVŠIE OZNAMY

  • Upozornenie na oznam

    Oznam o dočasnom zatvorení prevádzky v Bratislave.

    Pracovisko Odboru puncovej kontroly PÚ SR v Bra...
  • Upozornenie na dôležitý oznam

    UPOZORNENIE. Práca s toxickými látkami a zmesami.

    Informácie a podmienky pre odbornú spôsobilosť ...
  • Upozornenie na oznam

    Oznam v súvislosti so zmenou hmotnostných limitov pre tovar s veľmi nízkou hmotnosťou.

    ...
  • Oznam pre podnikateľské subjekty nakupujúce skúšobné činidlá.

    Puncový úrad SR oznamuje podnikateľským subjekt...
  • Upozornenie na oznam

    Oznam o pracovisku PÚ SR Bratislava (doplnené)

    Pracovisko Bratislava prijíma tovar na puncovú ...

BRATISLAVA

Puncový úrad Slovenskej republiky
Medená 10, 814 56 Bratislava
tel.: +421 (2) 52967055
e-mail: pusrba@puncovyurad.sk
link: viac informácií

KOŠICE

Puncový úrad SR, pobočka Košice
Szákkayho 1, 040 01 Košice
tel.: +421 (55) 6252406
e-mail: pusrke@puncovyurad.sk
link: viac informácií

TRENČÍN

Puncový úrad SR, pobočka Trenčín
Hodžova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 (32) 7446191
e-mail: pusrtn@puncovyurad.sk
link: viac informácií

LEVICE

Puncový úrad SR, expozitúra Levice Dopravná 14, 934 01 Levice tel.: +421 (36) 6314457 e-mail: pusrlv@puncovyurad.sk link: viac informácií

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00002551
DIČ: 2020801475
IČ DPH (podľa §7): SK2020801475

V PÔSOBNOSTI

Ministerstvo hospodárstva SR
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Ochrana osobných údajov
  • Vyhlásenie o prístupnosti
  • Kontakty
PUNCOVÝ ÚRAD SR

© 2022 Puncový ÚRAD SR

TOP Skip to content
Open toolbar Nástroje prístupnosti

Nástroje prístupnosti

  • Zväčšiť textZväčšiť text
  • Zmenšiť textZmenšiť text
  • Odtiene sivejOdtiene sivej
  • Vysoký kontrastVysoký kontrast
  • Nagatívny kontrastNagatívny kontrast
  • Svetlé pozadieSvetlé pozadie
  • Podčiarknuté linkyPodčiarknuté linky
  • Čitateľné písmoČitateľné písmo
  • Reset Reset