PUNCOVÝ ÚRAD SR

  • Mapa stránok
  • Ochrana osobných údajov
  • Vyhlásenie o cookies
  • Puncový úrad
    • Profil Puncového úradu
    • História puncovníctva na Slovensku
    • Členstvo a aktivity Puncového úradu
    • Legislatíva
    • Otázky a odpovede
    • Poskytovanie informácií
  • Činnosť úradu
    • Skúšanie a označovanie predmetov z drahých kovov
    • Puncová kontrola
    • Puncová inšpekcia
    • Výpočet ceny za puncovanie
    • Tlačivá na stiahnutie
    • Ostatné dokumenty
  • Značky a registre
    • Slovenské puncové značky
    • Zahraničné puncové značky
    • Zoznam zahraničných uznaných značiek
    • Zoznam platných a výber neplatných PZ na území ČR
    • Register podnikateľov evidovaných na Puncovom úrade
  • Oznamy
  • Zverejňovanie
    • Zmluvy
    • Objednávky
    • Faktúry
    • Výročné správy
    • Profil verejného obstarávateľa
  • Kontakty
    • Kontakty – Bratislava
    • Kontakty – Košice
    • Kontakty – Trenčín
    • Kontakty – Levice
 16. januára 2021

Usmernenie pre subjekty oprávnené obchodovať

ilustracny obrazok
piatok, 30 marca 2018 / Publikované v Informácie

Usmernenie pre subjekty oprávnené obchodovať

Usmernenie MV SR k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi.

Usmernenie k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi, a ktoré sú oprávnené uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov alebo prevádzkovať záložňu, ktoré sú zaradené medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 297/2008 Z.z.

Investície do drahých kovov a kameňov patria v súčasnosti medzi dlhodobejšie investície, môžu však  predstavovať riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Nákup drahých kovov a kameňov si vo väčšine prípadov vyžaduje väčšie investície, avšak z hľadiska zachovania hodnoty majetku môže byť takéto investovanie zaujímavé aj pre osoby, ktorých finančné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti. Finančná spravodajská jednotka  upozorňuje  obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľov záložní, aby považovali klientov za rizikových z hľadiska legalizácie alebo financovania terorizmu najmä vtedy, ak existujú pochybnosti o pôvode  predmetov s drahých kovov a kameňov, resp. finančných prostriedkov a ak by  išlo o hotovostné obchody, ktoré by vzhľadom na objem finančných prostriedkov vybočovali z bežného rámca.

Aby bol obchodník s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľ záložní pripravený plniť povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. je povinný mať vypracovaný program podľa § 20 ods. 2 písm. a) až k) zákona č. 297/2008 Z.z., ktorý má byť pracovnou pomôckou tzv. (manuálom) pre povinnú osobu pri plnení povinnosti podľa  zákona č. 297/2008  Z.z. v praxi,  prispôsobený k organizačnej štruktúre, veľkosti, skutočným možnostiam a podmienkam povinnej osoby.

Dôležitú pozornosť v programe je potrebné venovať:

 Pri vypracovaní programu hlavne s neustále sa vyvíjajúcim trendom rizík je potrebné  čerpať aj z odporúčaní   na internetovej stránke FSJ:  

–  určeniu foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, na základe ktorej je zaradená medzi povinné osoby,

– spôsobu, akým, kedy a kto starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vykonáva a jej rozsah, kde je potrebné podotknúť aj časté opomenutie povinnosti zistenia vlastníckej štruktúry klienta, či klient koná vo vlastnom mene a či klient je politicky exponovaná osoba, pri zistení ktorej je povinná osoba povinná postupovať podľa § 10 aj podľa § 12 ods. 2 písm. c) bod 1. až 3. zákona č. 297/2008 Z.z.,

– pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku (zlomkového zlata a pod.),  na základe ktorého záväzkový vzťah vzniká,

– spôsobu hodnotenia a riadenia rizík, kde boli pri kontrolách u povinných osôb najčastejšie zistené nedostatky.

www.minv.sk/financna-policia.sk

na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

a na stránke Ministerstva financií SR: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml, kde je možné sledovať aj rezolúcie Bezpečnostnej rady  OSN.

Finančná spravodajská jednotka zvlášť upozorňuje  obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľov záložní na povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z., podľa ktorého je povinná osoba povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2.000 EUR ak nejde o prípady podľa § 10 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.

Povinná osoba je povinná  doklady preukazujúce vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi predložiť finančnej spravodajskej jednotke pri kontrole plnenia a dodržiavania povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

Čo si môžete prečítať ďalej

ilustracny obrazok
Informácia k tovaru vyrobenému kombináciou drahého kovu s obyčajným kovom
ilustracny obrazok
Zoznam výrobných a zodpovednostných značiek

NAJNOVŠIE OZNAMY

  • ilustracny obrazok

    Oznam o prevádzke PÚ SR Bratislava od 11.01. do 22.01.2021

    Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a&n...
  • ilustracny obrazok

    Oznam o zatvorení pracoviska OPK v Bratislave

    Puncový úrad Slovenskej republiky oznamuje svoj...
  • ilustracny obrazok

    Upozornenie na výskyt falzifikátov – falošných náramkov.

    Puncový úrad Slovenskej republiky, na základe z...
  • ilustracny obrazok

    Oznam o odložení odborného seminára na neurčito

    Puncový úrad odkladá odborný seminár zameraný n...
  • ilustracny obrazok

    Oznam o odstávke na pracovisku PÚ v Trenčíne

    Pracovisko úradu v Trenčíne bude zatvorené z dô...

BRATISLAVA

Puncový úrad Slovenskej republiky
Medená 10, 814 56 Bratislava
tel.: +421 (2) 52967055
e-mail: pusrba@puncovyurad.sk
link: viac informácií

KOŠICE

Puncový úrad SR, pobočka Košice
Szákkayho 1, 040 01 Košice
tel.: +421 (55) 6252406
e-mail: pusrke@puncovyurad.sk
link: viac informácií

TRENČÍN

Puncový úrad SR, pobočka Trenčín
Hodžova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 (32) 7446191
e-mail: pusrtn@puncovyurad.sk
link: viac informácií

LEVICE

Puncový úrad SR, expozitúra Levice Dopravná 14, 934 01 Levice tel.: +421 (36) 6314457 e-mail: pusrlv@puncovyurad.sk link: viac informácií

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00002551
DIČ: 2020801475
IČ DPH (podľa §7): SK2020801475

V PÔSOBNOSTI

  • Ochrana osobných údajov
  • Kontakty
PUNCOVÝ ÚRAD SR

© 2021 Puncový ÚRAD SR

TOP Skip to content
Open toolbar

Nástroje prístupnosti

  • Zväčšiť text
  • Zmenšiť text
  • Odtiene sivej
  • Vysoký kontrast
  • Nagatívny kontrast
  • Svetlé pozadie
  • Podčiarknuté linky
  • Čitateľné písmo
  • Reset

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť